近期,，全國(guó)多地出現(xiàn)一種新的電信詐騙贓款轉(zhuǎn)移方式，詐騙團(tuán)伙采取“線上詐騙+線下取款+網(wǎng)約車/閃送投遞”的組合模式進(jìn)行詐騙。在獲取受害人信任后，要求受害人到銀行取款或者購(gòu)買黃金,，隨后安排周邊區(qū)域團(tuán)伙線下取款、取貨,，或通過(guò)出租車,、網(wǎng)約車、貨拉拉及同城閃送,、跑腿等方式將財(cái)物運(yùn)往指定地點(diǎn)達(dá)到轉(zhuǎn)移贓款贓物的目的,。為積極應(yīng)對(duì)這一全新作案手法，遂寧市全市公安機(jī)關(guān),、銀行金融機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展大額取現(xiàn)預(yù)警排查工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在受害群體,，緊急開(kāi)展預(yù)警勸阻和資金攔截工作，全力守護(hù)轄區(qū)群眾的錢袋子,。
案例一
11月2日,，遂寧反詐中心研判發(fā)現(xiàn)安居區(qū)有群眾大額取現(xiàn),，疑似被騙,。遂立即推送安居反詐中心跟進(jìn)核查,，安居反詐中心迅速啟動(dòng)警銀機(jī)制開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。
經(jīng)查,，受害人張某遭遇婚戀交友類投資理財(cái)騙局,，對(duì)方冒充現(xiàn)役軍人，稱掌握了某平臺(tái)的后門,，可以穩(wěn)賺不賠,，邀請(qǐng)張某參與虛假網(wǎng)絡(luò)投資賺錢。張某被對(duì)方的甜言蜜語(yǔ)所迷惑,，立即從當(dāng)?shù)匦庞蒙绻衩嫒‖F(xiàn)10萬(wàn)元,，欲連同家中1.5萬(wàn)元現(xiàn)金共計(jì)11.5萬(wàn)元放入紙箱內(nèi)封好，通過(guò)貨拉拉運(yùn)送至詐騙團(tuán)伙指定地址,。民警通過(guò)對(duì)張某開(kāi)展反詐宣傳,，成功讓其意識(shí)到被騙，為其挽回?fù)p失11.5萬(wàn)元,。
案例二
11月7日,，遂寧反詐中心經(jīng)研判發(fā)現(xiàn),射洪轄區(qū)疑似有群眾遭遇詐騙，遂推送射洪反詐中心核查,。射洪反詐中心迅速啟動(dòng)緊急核查機(jī)制,，及時(shí)將正在與貨拉拉進(jìn)行交接黃金的受害人攔截，現(xiàn)場(chǎng)追回金手鐲兩只,，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失3.8萬(wàn)元,。
經(jīng)核實(shí)，受害人因遭遇兼職刷單詐騙,，按照詐騙嫌疑人的指令,，欲將價(jià)值3.8萬(wàn)元的黃金通過(guò)貨拉拉運(yùn)送至成都指定地點(diǎn)。
案例三
11月13日,，遂寧反詐中心研判發(fā)現(xiàn),，經(jīng)開(kāi)轄區(qū)疑似有群眾正在遭遇電信詐騙，遂推送經(jīng)開(kāi)反詐中心跟進(jìn)核查,。經(jīng)排查,，凸顯出疑似受害人蔣某。民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)時(shí),，發(fā)現(xiàn)蔣某正將2.52萬(wàn)元現(xiàn)金裝進(jìn)一紙箱子交給貨拉拉司機(jī),，遂將其及時(shí)攔截。
面對(duì)民警詢問(wèn),，蔣某堅(jiān)稱自己未被騙,，后民警在蔣某手機(jī)上發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上刷單的APP及相關(guān)的聊天記錄,，民警隨即向蔣某詳細(xì)講解兼職刷單詐騙的作案手法及現(xiàn)實(shí)危害，最終成功讓其意識(shí)到被騙,，為其避免損失2.52萬(wàn)元,。
警方提醒
一、凡是空車帶貨的,。需詢問(wèn)發(fā)件人寄送物品信息,，并在發(fā)件人的見(jiàn)證下開(kāi)箱驗(yàn)視，發(fā)現(xiàn)黃金,、現(xiàn)金等貴重物品的。
二,、凡是在各銀行網(wǎng)點(diǎn)、黃金珠寶店鋪（含大型商超金店）等附近接單上車,，空車帶貨的,。
三,、凡是發(fā)件人行為異常,，尤其是上車后突然中途下車要求繼續(xù)將物品送至指定地點(diǎn)，或空車帶貨途中改變送貨地點(diǎn),，或無(wú)正當(dāng)理由主動(dòng)另給好處費(fèi),，支付費(fèi)用明顯不合理的。
四,、凡是收件人行為異常,，尤其是空車帶貨的訂單，收貨時(shí)戴口罩,、戴帽子,、穿雨衣等遮掩、偽裝容貌,，或不見(jiàn)面,、不現(xiàn)身收貨，或到達(dá)指定送貨地點(diǎn)后又更改送貨地點(diǎn)的,。
五,、凡是對(duì)物品有特殊包裝（常用紙箱包裹、文件袋封裝,，并標(biāo)有“重要文件”“貴重物品”）,，且發(fā)件人索要司機(jī)身份信息、拍攝車輛,、人員照片等異常情形的,。
如遇有上述情形,，請(qǐng)務(wù)必第一時(shí)間撥打“110”，對(duì)查證屬實(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)挽回群眾損失或抓獲違法犯罪嫌疑人的,，按照有關(guān)規(guī)定給予表彰,。對(duì)違反行業(yè)規(guī)定、平臺(tái)規(guī)則的,，根據(jù)行為的性質(zhì),、造成的損失和影響的嚴(yán)重程度,，給予相應(yīng)行政處罰或取消從業(yè)資格,，對(duì)參與“洗錢”構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。(來(lái)源:遂寧公安)